集團召開2022年派出外部董事工作會，集團黨委書記、董事長王國豐出席會議并作重要講話，集團相關領導及高級管理人員、相關部室（事業(yè)部）負責人，集團派出外部董事在主會場參加會議。各二級企業(yè)主要領導、董事及負責此項工作的相關人員通過視頻會議系統(tǒng)在分會場參會。會議由集團黨委副書記、董事、總經理馬建梅主持。

集團董事尹彥勛傳達了市國資委有關《完善市管企業(yè)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的實施方案》等文件精神，回顧了2021年集團派出外部董事工作情況，并對2022年的重點工作進行部署。

集團黨委書記、董事長王國豐在講話中充分肯定了近兩年集團外部董事建設及董事會工作成效，并針對加強外部董事履職管理，提升董事會科學規(guī)范水平工作提出四點要求：一是要準確把握定位，履行好外部董事法定職責。集團派出的外部董事要精準把握自身角色定位，以更加認真負責的態(tài)度，履行好法律所賦予的重要職責，堅持加強黨的領導和完善公司治理相統(tǒng)一，推動企業(yè)建設專業(yè)盡責、規(guī)范高效的董事會，忠實維護集團公司合法權益。二是要著力強化監(jiān)督職責，強化企業(yè)重大風險防控。外部董事要發(fā)揮好監(jiān)督職能，在日常的經營管理監(jiān)督工作中，提高風險防控意識，樹立風險防控思維，把發(fā)揮好防風險作用放在首位，以獨立視角去關注企業(yè)存在的風險點，審慎決策、科學決策、民主決策、依法決策，有效防范和化解風險，維護集團公司及任職企業(yè)的合法權益。三是要精力投入，勤勉履職盡責。集團派出的外部董事，首先要把集團公司的戰(zhàn)略意圖、各項重點工作要求落實到企業(yè)的重大決策和日常經營管理中。其次要合規(guī)、依職權、按程序開展工作，達到互相補充、互相監(jiān)督、互相制衡的作用。不能觸碰違規(guī)違紀這條底線，做好自律，履行好“忠實義務”。四是要加強溝通報告，提升履職能力。外部董事要增強溝通的主動性，對履職中發(fā)現(xiàn)的各種重大經營風險等問題要及時向集團報告，積極參加集團組織的各項會議和活動。要緊跟企業(yè)改革發(fā)展的新形勢及落實企業(yè)改革發(fā)展的新要求，通過不斷學習、不斷積累，持續(xù)更新知識，掌握更廣泛的理論知識和更有效的工作方法，持續(xù)提升履職能力。

馬建梅就貫徹落實好會議精神提出三點要求：一是提高政治站位，充分認識派出外部董事的重要作用。外部董事制度是企業(yè)董事會發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”作用的重要支撐和保障。會后，請各企業(yè)及時組織學習會議相關文件和近期修訂的集團公司派出董事監(jiān)事、外部董事管理辦法，同時結合企業(yè)實際情況，加強外部董事隊伍建設，持續(xù)優(yōu)化企業(yè)董事會結構，進一步提升董事會決策的科學化水平。二是完善履職服務機制，推進企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。拓寬外部董事選任渠道，擴大外部董事比例，選優(yōu)配齊建強外部董事隊伍，進一步健全完善外部董事參與公司治理、考核評價、激勵、培訓等機制，做好協(xié)調服務、政策指導。三是精準把握角色定位，切實勤勉盡責。外部董事要不斷加強理論、政策、專業(yè)等方面內容的學習，深入基層調查研究，持續(xù)提升戰(zhàn)略思維、法治理念、市場意識，提升決策判斷、溝通協(xié)調、改革創(chuàng)新等方面的履職能力。